列治文河石赌场巨额洗钱活动被调查

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省律政厅长尹大卫(David Eby)于22日公布的一份有关列治文河石赌场(River Rock Casino)清洗黑钱问题报告,引起了加拿大联邦反洗钱的监察机构Fintrac的注意。这份完成于2016年的报告显示,卑诗赌场和博彩业中存在大量现金流交易疑为洗黑钱活动。而Fintrac对此的调查显示,赌场人员对于反洗钱的培训相当不过关,正审查考虑是否采取相应的适当措施。省府方面表示,将会任命一名独立专家对此事件进行调查。

1本报综合报道

尹大卫公布被搁置旧报告

加拿大中文广播电台(AM1470)27日报导,本省新任律政厅长尹大卫(David Eby)在上周(22日)公开了一份于去年完成,由一间会计事务所就列治文河石赌场(River Rock Casino)清洗黑钱问题向省府提交的报告。尹大卫表达该报告此前从未公布过,“对改革提出了一系列严肃的建议,这应该在报告完成时公布。”

关于这份报告,尹大卫说,“让我相信,我们的省可以采取更多措施来打击在卑诗赌场的洗钱活动。”

与之相反的是,卑诗前自由党政府当时的决定是不公布这份报告。

由会计师事务所MNP进行提交的这份被搁置的报告显示,2015年7月,在河石赌场,约有1,350万元的交易被达成。

2016年的这份MNP做出的报告发现,在河石赌场,“源资金和/或财富信息的来源并不是高风险、高容量的现金参与者”,“河石的工作人员被培养了接受大规模现金交易的行为。”

另外,该报告还瞄准了卑诗的博彩业(BCLC)。MNP说:“BCLC应该修订有关可容忍高风险行为和不可容忍高风险行为后果的政策。”

尹大卫称将会委任独立专家对此事件进行调查讨论,此外有专门研究清洗黑钱问题的律师认为,会出现相关情况跟申报机制有关。有洗钱专家称,政府有必要大幅改革赌场的规定。

Garry Smith是阿尔伯塔大学赌博研究所的赌博研究专家,他说,2016年的报告显示,卑诗赌场的变化很少。他说:“这让人很沮丧,因为这说明对于赌博的规范并没有达到应有的程度。”

他认为,当问题被发现时,赌场应该面临更严厉的处罚。然而现在的情况却是,“除了可能有一点坏名声外,他们什麽也不会损失。”

他表达,如果赌场的负责人等没有尽到该尽的“负责义务”,就得被处以监禁或是其他处罚的话,那麽他们就会上点心了。

赌场洗钱引起相关部门注意

加拿大广播公司(CBC)周三(27日)报导,这份2016年的报告显示,在列治文的河石赌场,潜在的洗钱活动正在引起加拿大金融情报部门的注意。

Fintrac并没有详细说明其对这份此前被搁置的报告的审查结果,但是表达他们“不能对其合规执法行为发表评论。”

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Fintrac警告BCLC“修改其对高风险行为的容忍度”。

本周,一家会计公司对卑诗省内的各博彩地点中出现的可疑现金交易进行了调查。目前,加拿大联邦政府反洗钱的监察机构Fintrac表示,他们“正在评估这份报告,以决定是否采取适当行动。”

该机构还表示,他们的调查团队发现,河石赌场80%的、在2016年接受调查的员工,证明了他们有关洗钱的知识非常有限,甚至大多数人都“不知道与赌场相关的可疑交易指标”。

加拿大的赌场都被要求向Fintrac报告可疑的现金交易和大额现金交易。该机构监控潜在的洗钱违规行为,并可处以高达200万美元的罚款,或因不合规而判相关人士入狱5年。

事实上,这并不是联邦机构第一次把卑诗省的赌场和卑诗的博彩业(BCLC)列在他们的目标名单上了。

去年,Fintrac就向BCLC发出了一封措辞严厉的信函,不过直到现在才公布了MNP做出的报告和相关文件。在该信函中,Fintrac地区管理人Robby Judge写道,“在河石赌场,你们机构的员工承认(反洗钱)培训是存在缺陷的。大多数人甚至不知道与赌场相关的可疑交易指标。”

尽管他表示现时不会对BCLC采取行动,但他也警告称,“未能符合所有立法规定,可能将会导致民事处罚或刑事责任。”

但是,BCLC坚称,他们将致力于改善其反洗钱措施。他们表示,已经逐步转向了银行汇票和电子转账等非现金交易方式,拒绝了数以千万计的现金交易,“包括拒绝从150名客户那里获得现金,这些客户已被列在了特定的不明来源现金购买限制条件之下。”

总之,BCLC表示,自2014年以来,他们已在所有省级博彩网站上禁止了276名高危人群。

预计在未来几天,卑诗省政府将任命一名独立专家来评估在温哥华赌场的潜在洗钱行为。

河石赌场现金交易数额庞大

在过去,警方曾表示,20元的纸钞只属于毒品交易的街头货币。据CTV新闻网获取的赌场纪录显示,有一名赌客带来超过22,000张的20元纸钞,换了49万元的筹码,在赌场内玩了3个小时后带着剩余的钱离开。还有一名赌客拿来几千张50元和100元的纸秒,花掉了整整35万元。

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此前有可疑交易的报告称,被装在各种行李箱和购物袋里带进卑诗赌场的现金,估计达到数百万元。

河石赌场已经将上述两宗可疑交易报告给政府和警方。该赌场的报告显示,过去3个月,已经有约600宗可疑的现金交易,平均一天6宗,涉及金额共达227万元。

据加国无忧报导,一间赌场出现成百上千宗可疑的现金交易,包括有赌客一次扔下足够买一间公寓的现金和成堆成堆的20元纸钞。照这个速度,这间赌场一年内收到的现金纸钞堆起来,恐怕要高过温哥华的香格里拉酒店的高度。

金融罪案注册专业师协会的副主席Garry Clement表示,任何一间现代金融机构都不会允许这类现金交易。他说,这是正规商业场所不可能见到的,除了极罕见情况,唯一可能出现如此巨额现金的交易往往都是罪犯团伙。

Clement称,要防止赌场成为洗钱的场所,需要赌客证明他们的现金不是来自犯罪所得,或者禁止一次性携带超过1万元现金入场。

卑诗省博彩公司表示,省内严格禁止在所有赌场进行洗钱交易,并严格执行加拿大的反洗钱规定,监控、记录并报告具体的交易。

报道称,经营河石赌场的公司Great Canadian Gaming表示,该公司在卑诗省所有赌场都有非常具体和严格的规定,任何时候都会遵守这些规定。

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