卑诗政府严打洗黑钱 公布具体明细措施

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卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)周三(6月27日)于温哥华公布了长达250页洗黑钱报告。报告内揭露大量洗黑钱问题和案件,提出48项建议。该报告是由前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)制定。

故事的起因

去年省律政厅长尹大卫委派前皇家骑警副总监杰曼(Peter German)为洗黑钱问题进行研究和提出建议。今年4月,杰曼递交报告,本周三(27日)尹大卫召开新闻发佈会,对外公布杰曼的研究报告。

关于卑诗省洗黑钱问题,杰曼指出在这个问题已经存在很长时间,2011年已经显露出来,在2015年皇家骑警和卑诗省博彩公司(BC Lottery Corp.,BCLC)发现大温地区一家赌场一个月内有1350万的现金(都是20元现金)进账,才意识到洗黑钱问题已非常严峻。

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卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)召开新闻发佈会公布长达250页打击洗黑钱报告 资料图片

为何卑诗省洗黑钱情况严重

尹大卫指出,根据相关证据显示,洗黑钱现象严重升级,是监管洗黑钱活动的加拿大联邦政府反洗钱机构(Financial Transactions and Reports Analysis Centre,Fintrac)长期时间对其“视而不见”,着力于举报可疑活动,但是没有采取足够的措施,这样缺乏打击洗黑钱实际行动的机构只是“披着羊皮的狼”。加上博彩业从来没有拒收来路不明资金。洗黑钱通常是与犯罪紧密相连,他们将犯罪所获得的非法资金利用卑诗省赌场洗白,再于卑诗省低陆平原购买房屋、豪车及其他贵重物品。

因此有专业人士指出,房地产市场价格上涨有可能与洗黑钱有关。

前皇家骑警副总监兼反洗黑钱专家杰曼(Peter German)补充表示,洗黑钱犯罪分子利用卑诗省系统的漏洞,洗白了超过1亿加元。

报告中也指出,2010-2016年间有6亿5千万可疑资金流入卑诗省赌场,其中三分之二的资金是20元现金。

在发布会现场,杰曼表示政府监管机制的不完善,相关工作人员没有及时发现这类案件,没有进行预防或者整治,导致问题日益严重,现在已经超出了现有法律处理的能力范围。

48条建议严洗黑钱

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报告的撰写者杰曼(Peter German) 资料图片

公布的长达250页的报告里面,杰曼提出了48条建议去严厉打击反洗黑钱问题,例如建立特殊警队和独立的监管机构监控博彩行业;政府需对资金申报来源进行年审;建立一个更明确的制度给卑诗省博彩公司和相关监管者使用;赌场需加强对资金的监管,不接受不明来源的资金(超过1万的现金必须提供资金来源相关证明),等等。

省律政厅长尹大卫指出,省府现在已经采用了其中的9条建议,剩下的建议措施省府需进一步审核与考虑。现阶段也已经确定其他15条建议将会在短时间正式开始实施,例如调整举报程序等等。

关于打击洗黑钱问题,尹大卫补充道,“打击洗黑钱的唯一途径就是全面解决,让市民全面了解政府将会采取的行动和涉及洗黑钱的严重性。”

尹大卫此前披露,目前正进行两项执法调查,涉及海外洗黑钱罪犯,充公财产是一个选择。追查逃往境外的涉嫌洗黑钱者,卑诗省需要联邦政府的支持,因为涉及其他国家司法管辖区,乃联邦政府的责任。

西门菲沙大学(SFU)犯罪学家戈登(Rob Gordon)认为,相对刑事起诉及定罪,充公犯罪所得财产较为容易,赌场工作人员或其他人对洗黑钱视而不见,也应纳入起诉范围。

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卑诗省律政厅长尹大卫拿着报告

卑诗博彩业协会(BC Gaming Industry Association)明确表示杰曼的建议可以得到有效的实施。该协会的行政总监高特朗(Peter Goudron)表态:“我们一直以来都致力向卑诗省博彩公司和相关监管者举报可疑案件,我们将继续在打击洗黑钱道路上扮演一个非常重要和积极的角色。”

省自由党议员周豪杰(Jas Johal)认为尹大卫夸大了报告中的发现,他指出自由党党政时期,采取了相关的措施,将可疑资金总额大大下降,可疑资金起码减少了2015高峰期总额的60%。

省民支持严打洗黑钱

Research Co.在今年5月底进行了一个社会调查,40%的受访者表示省府应该公开调查利用赌场洗黑钱的问题;68%的受访者支持禁止高额赌博;86%的市民认为,超过一万的资金进入赌场需要申报来源。

洗黑钱问题中国人背锅?

曾经有媒体披露洗黑钱的一套流程:犯罪团伙将黑钱贷款给中国富人,中国富人将借到的现金拿去赌场,将现金变成赌场的支票,然后将洗白的钱存近加拿大银行,用于房子等奢侈品;而中国富人还贷方法也很简单,只需将所贷资金和一定比例的服务费打入犯罪团伙的中国银行账户即可。这样一来,犯罪团伙洗白了钱,中国富人也将海外资金移至加拿大。《环球邮报》也曾经报导过一则利用房产贷款向中国人贷款的庞大洗黑钱桉件。

杰曼觉得洗黑钱问题不应该指责某一地区或者国家的民众,他指出,“很多证据显示很多黑钱来自亚洲,但是问题不能归咎于一个大洲的市民。这不是亚洲人的问题,问题的根源是那些非法购买毒品、假冒产品,盗取他人财物和地下钱庄的问题。这是我们的问题,不是中国的问题(It is our problem,not China’s problem)。”

如果市民想要详细需要了解杰曼提供的报告,可登陆以下网站查看完整报告内容:https://news.gov.bc.ca/files/German_Gaming_Final_Report.pdfl。

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